Dienstag, 09. August 2016

Italiens Notenbank schließt Geldinstitut wegen Geldwäscheverdachts

Die italienische Zentralbank hat wegen schwerer Geldwäschevorwürfe die italienische Tochter der lettischen PrivatBank geschlossen. Es gehe um „schwerwiegende Verstöße gegen die Regeln zum Kampf gegen Geldwäsche“, hat die Zentralbank am Dienstag mitgeteilt. Dem Geldinstitut seien sämtliche Geschäftsaktivitäten verboten worden.Es dürften nur noch Transaktionen von Kunden abgewickelt werden, die ihr eingezahltes Geld abheben oder zu einer anderen Bank überweisen wollten.

Die PrivatBank muss schließen.
Die PrivatBank muss schließen. - Foto: © shutterstock

Bei dem betroffenen Institut handelt es sich um die italienische Tochtergesellschaft der AS PrivatBank, die wiederum zu 46 Prozent der ukrainischen PrivatBank gehört.

Im Dezember hatte die lettische Finanzaufsicht gegen die AS PrivatBank eine Rekordstrafe von 2 Mio. Euro verhängt.

Dabei ging es um Betrügereien in Moldau mit einem vermuteten Gesamtschaden von einer Milliarde Dollar (900 Mio. Euro). verhängt. 

AS PrivatBank wurde 1992 in Lettland mit 13 Filialen in dem Ostseestaat sowie einer Niederlassung in Italien gegründet.

apa/afp/reuters

stol